Okey, agora sim:
1. Fazer BO, mas de forma mais inteligente vc pode fazer um requerimento de instauração de inquérito por escrito, em geral os delegados levam mais a sério que o BO, e fica mais fácil ter providências, pois se pode detalhar mais e em geral é uma peça diferenciada, o BO eles fazem milhares e o seu só será mais um;
2. Procurar, como disse o amigo acima, preferencialmente através de um advogado (embora dispensável, pode inclusive ser assistência judiciária gratuita), o Juizado Civil Especial (popularmente chamado de pequenas causas), ingressar contra a empresa em conjuntamente a esse indivíduo, alegando enriquecimento sem causa, pedindo seu dinheiro de volta, e não desacordo comercial, pois até onde me consta não houve nenhum acordo com a referida empresa, a qual pode sequer ter conhecimento do uso da conta, talvez por um funcionário desonesto, e é preciso ter cuidado com isso - para o Direito pagamento mal feito, é pagamento não feito, até onde consta vc não possui relação com essa empresa, e o máximo, por enquanto que cabe, é a devolução do valor por enriquecimento sem causa, nada mais.
Minha dica, investigue e descubra o papel da empresa e a relação com esse indivíduo para que as alegações sejam precisas. Envie um email e correspondência se tiver o endereço, e grave-o, com essas colocações ao indivíduo, talvez ele não atenda, mas irá ler, uma notificação extra-judicial faz sempre o indivíduo tremer. Se não surtir resultado para a devolução, aí sim, parte para um requerimento solicitando instauração de inquérito, é mais eficaz que um simples BO.
Colocando também o banco (inclusive com telefone da agência) e a questão de ter feito depósito nessa conta, fica mais fácil aos investigadores irem atrás, inclusive, como dito, reitero, vc pode investigar por conta, tem vários elementos, cpf e nome do indivíduo, se for verdadeiro, contudo descubra, numa pesquisa rápida no Google não achei nenhuma entrada para ele, esse cara pode nem existir, ou ainda ser nome de um terceiro de boa-fé, eu iria em cima da empresa, através do banco, para buscar outros elementos.
Se tiver algum amigo do Direito que possa ajudar, melhor, advogados bons são caros.
